Evaziune fiscală și spălare de bani

După o analiză atentă a activității grupului infracțional, polițiștii au efectuat patru percheziții domiciliare la sediul mai multor societăți comerciale și domiciliile persoanelor fizice. Trei dintre aceste percheziţii au fost efectuate în comuna Coșoveni, iar cea de-a patra în municipiul Băilești. Acțiunea a vizat o cauză penală de săvârșire a infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor.

Polițiștii au ridicat documente și acte contabile aparținând celor trei societăți comerciale și au condus la audieri trei persoane. Doi dintre inculpații cercetați au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând să fie propuși pentru arestare preventivă.